EGI02954

Société Pharmaceutique Guyanaise

Sigle : SPG
SA au capital de 750 000 €. Siège social : 11 Rue bois des tropiques
Parc d’activités de Cogneau Larivot 97351 MATOURY

RCS de Cayenne 306 796 533

C O N V O C A T I O N

Les Actionnaires de la SOCIETE PHARMACEUTIQUE GUYANAISE « S.P.G. » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 19 septembre 2023, à 20 heures à l’hôtel Ker Alberte 4 Rue du Docteur Sainte-Rose – 97300 Cayenne à l’effet de délibérer sur l’ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR
– Rapport du Conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise sur l’exercice clos le 31 mars 2023.
– Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice écoulé.
– Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 mars 2023.
– Quitus aux Administrateurs.
– Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approbation de ces conventions.
– Affectation du résultat de l’exercice.
– Renouvellement de mandats d’administrateurs.
– Fin de mandat des Co-Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant.
– Nomination de deux nouveaux administrateurs.
– Pouvoirs en vue des formalités.

Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez utiliser le document unique de vote par correspondance ou par procuration.

Les conditions détaillées d’exercice du vote sont exposées dans ce document unique.

Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.

En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION